天智航:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

北京天智航医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北 京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计 委员会议事规则》等有关规定，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天 智航"或"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事张瑞君、独 立董事徐扬及董事王彬彬，其中张瑞君任召集人。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召 集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开4次会议，具体如下： 2023年4月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，会议审议 通过了《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023年第一季 度报告>的议案》《关于公司<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》《关 于公司<2022年度财务决算报告>的议案》《关于公 ...