天智航:第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-016 北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十一次会议通知及补充通知于 2024 年 4 月 15 日和 2024 年 4 月 21 日以电子邮件 方式送达公司全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张维军先生主持。 本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本 年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和 决议 ...