天智航:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-036 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体董事， 于 2024 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 ...