天智航:第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-037 北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事，于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票方式通过如下决议： 1. 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 ...