复旦微电:2023年度股东周年大会会议资料

上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会 会议资料 1 / 36 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 目 录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 议案一关于 年度董事会工作报告的议案 7 | 2023 | | 议案二关于 年度监事会工作报告的议案 17 | 2023 | | 议案三关于 年度财务决算报告的议案 21 | 2023 | | 议案四关于公司 2023 年度报告及摘要的议案 27 | | | 议案五关于 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案六关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 29 | | | 议案七关于续聘公司 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案..30 2024 | | | 议案八关于 年度董事、监事薪酬方案的议案 31 | 2024 | | 议案九关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 32 | | | 议案十关于修订《独立董事工作制度》的议案 33 | | | 议案十一关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 34 | | | 议案十二建议一般性授权以增发 ...