固德威:2023年度内部控制审计报告

固德威技术股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://wc.mof.gov.cn）"进行查 。 1-2 2023 年度 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证专审 36120005 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了固德威技术股份有限公司（以下简称固德威公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是固德威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) -1 - 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，固德威公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 (项目合伙人) 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...