茂莱光学:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-040 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席尤佳 女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2023 年第 ...