茂莱光学:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2023-043 南京茂莱光学科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 该议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：本次参与投资设立产业基金符合公司长期发展战略和 投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的基础之上，利用产业基金的平台以及 专业资源，充分挖掘有价值的产业协同项目，为公司在战略层面上可持续快速发 展提供优质项目储备，提升公司未来价值。本次交易公平公正，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，董事范一先生、范浩先生、宋治平先生、邹华先生已回 避表决。董事会同意公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易事项。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 1 ...