百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-021 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 26 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。 本次会议的通知于 2024 年 4 月 16 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，遵守诚信原则，从切实维 护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监 ...