百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工 作制度》等规定，四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息 质量等方面认真履行了职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨敏先生、 独立董事李明远先生、董事卓识先生，召集人为具有专业会计资格的独立董事杨 敏先生。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开 8 次会议，主要就公司财务报告、募集资 金使用与管理、审计机构续聘等事宜进行了审议。具体如下： | 召开时间 | 届次 | 议案名称 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2023/1/13 | 审计委员会 2023 年第一 | 1、《关于使用暂时 ...