航天南湖:2023年度内部控制审计报告

航天南湖电子信息技术股份有限公司 合会计师事务所(法律普通会心 国北京 朝阳区建国门外大街 22- 广场 5层 邮编 100004 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 110A012631 号 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 4 目 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天南湖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天南湖于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有 ...