航天南湖:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

航天南湖电子信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（（以下简称（"审计委员会"）按照（ 上市公司治理准则》（ 上海证券交易所科创 板股票上市规则》（ 公司章程》 审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽 责的原则，积极开展各项工作，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 2023 年 度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、刘捷先生、许明君 先生、王勇先生 5 名董事组成其中王春飞先生、许明君先生、王勇先生为独立董 事，主任委员由会计专业人士王春飞先生担任。因任期届满，公司于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员， 同日公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会审计委员会委员 及主任，公司第四届董事会审计委员会由王春飞先生、付晓先生、钱昊萌女士、 许明君先生、胡作启先生 5 名董事组成，其中王春飞先生、许明君先生、胡作启 先生为独立董事，主任委员由会计专业人士王春飞先生担任。上述委 ...