高测股份:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

青岛高测科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第一次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于2024年4月19日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有 效。 3、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励计 ...