航材股份:第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-010 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于2023年10月30日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席 5人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 监事会对公司董事会组织编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审 核，出具书面审核意见认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准 确、完整，不 ...