中科星图:中科星图股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-046 中科星图股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议 于 2024 年 10 月 15 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 11 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事 长许光銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规 及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会任期将于 2024 年 11 月 1 日届满，根据《公司 ...