中科星图:中科星图股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-044 中科星图股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 15 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核，董事会同意提 名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、 白俊霞女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...