伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）

南京伟思医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责制定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的全体董事，高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及由董事会聘任的其他重要管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考 评人员的有 ...