莱斯信息:莱斯信息关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理 制度的公告 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核 委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关 于修订<独立董事制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法 ...