盛科通信:《董事会议事规则》

苏州盛科通信股份有限公司 董事应当密切关注公共媒体关于公司的重大报道、市场传闻，发现相关信息 与公司实际情况不符、可能对公司股票交易或者投资决策产生较大影响的，应当 及时了解情况，督促公司查明真实情况并做好信息披露工作，必要时应当向上海 证券交易所报告。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名。公司董事由股东大会选举产生，应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依 法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人。 第四条 董事会下设审计委员会，并根据需要设立其他专门委员会，包括 但不限于战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等。各专门委员会的组成、 职责、工作规程应当依照各专门委员会的实施细则执行。 第三章 董事会的召集与通知 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事程序，提高董 ...