盛科通信:《独立董事工作制度》

苏州盛科通信股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州盛科通信股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州盛科 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规 的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、相关法规规则、《自律监管指引》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发 ...