格科微:格科微有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2023-057 格科微有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格科微有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2023年10月27日召 开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二 届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司于2023年10 月27日以书面表决形式召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换 届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》， ...