海天瑞声:海天瑞声第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-025 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十四 次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长贺琳女士主持。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 天瑞声 2023 年年度报告》《海天瑞声 2023 ...