艾为电子:艾为电子第四届董事会第六次会议决议公告

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第六次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 10 日以邮件、电 话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会 董事 5 人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-046 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海艾为电子技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 1 况，制定了《 ...