国际实业:内部控制自我评价报告

新疆国际实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新疆国际实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，授权内部审计机构负责年度内部控制自我评价 工作的组织和实施。由审计部编制 2023 年度内部控制自我评价工作方案，确定 了评价范围、评价时间具体工作，并依据评价工作方案实施了新疆国际实业股份 有限公司及其合并报表范围内子公司的内部控制自我评价工作。 （一）内部控制评价 ...