沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-58 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年10月13日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2023年10月19日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事徐永明、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集 ...