泰山石油:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-42 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十一届 董事会第三次会议决定于2023年11月14日召开2023年第一次临时股 东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现将会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第十一届董事会。经公司第十一届 董事会第三次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月14日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年11月14日9:15-15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...