西部创业:董事会决议公告

第十届董事会第十次会议决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-8 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第十次会议在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开第十届 董事会第十次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以口头、书面、 电子邮件和电话形式发出。董事何旭东、陈存兵、巫斌伟、吴 清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事许志平、张文君、吴春 芳、徐孔涛出席现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，部分监事及高级管理 人员、独立董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》规定。 分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本提案尚 ...