永安林业:董事会决议公告

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-110 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 同意公司结合 2023 年第三季度的财务状况、股东信息等情 况，编制的《2023 年第三季度报告》。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 1 ...