ST金鸿:2024年第一次独立董事专门会议决议

金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯参会的方式召开，应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举张忠伟先生召集并主持 本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2 ...