河钢股份:董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-041 河钢股份有限公司 五届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十三次会议于2023年10月30日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及直接送达方式发出。本 次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 9. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结 果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。 4. 审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》， 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础 ...