新华制药:董事会决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-20 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第三次会议通知于二零二四年四 月十日以电邮方式发出，会议于二零二四年四月二十五日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号 公司会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员和非董事的副总经理列席 了会议。会议由董事长贺同庆先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司 2024 年第一季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告）； 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了按联交所要求编制的 2023 年环境、社会及管治报告（见同日发布的巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）H 股公告）。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 ...