山高环能:董事会决议公告

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-087 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及 通讯方式召开，应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，其中董事谢欣先生、杜业 鹏先生现场参会，监事、高管列席了会议，会议由代理董事长谢欣先生主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见与本公告同日披露的《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人 的公告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于购 ...