陕西金叶:董事会决议公告

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》、《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2023 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2023 年年度报告及 ...