中国稀土:董事会战略发展委员会议事规则

中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及其他 有关规定，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 委员会组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成，其中至少包 括二名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由 董事会选举产生和罢免。 第五条 战略发展委员会由董事长担任主任委员，负责主持 战略发展委员会工作。 - 1 - 第六条 战略发展委员会委员任职期限与其董事任职期限 一致，连选可连任。如有委员因辞职或其他原因不再担 ...