中国稀土:董事会薪酬与考核委员会议事规则

第一章 总则 第一条 为进一步健全董事及高级管理人员的考核与薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，中国稀土集 团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事不包含公司独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务 总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员，未在公 司领取薪酬的董事不在本议事规则的考核范围内。 第二章 委员会组成 中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的 - 1 - 独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...