中国稀土:董事会提名委员会议事规则

中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事 会选举产生。提名委员会设主任委员一名，由提名委员会委员 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作，并报董事 会批准。 - 1 - 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的聘免程序，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《公司董事会议事规则》及其他有关规定，中国稀土 集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）设立董事会 提名委员会，并制订本议事规则。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过 半数。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任 公司董事的禁止性情形； ...