航天科技:第七届董事会第十八次会议决议公告

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成成员的 议案》。 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-003 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表 决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托 出席 0 人，缺席 0 人,胡发兴先生、郭琳瑞先生通过通讯方式参会。 会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议 ...