浙商中拓:第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 18 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-66 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于董事会战略委员会更名及修订<公司董事会专门委员 会实施细则>的议案》 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，增强公司核心竞 争力和可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效， 公司拟将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"， 同时将《公司董事会专门委员会实施细则》中《 ...