浙商中拓:第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 为有效防范,及时控制和化解风险,维护资金安全,公司在 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 签署《金融服务协议》时,制定了《关于在浙江省交通投资集团 财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》, 并对关联存贷款风险进行持续评估,按规定每半年出具一次《风 险持续评估报告》。经审阅有关议案及财务公司提供的相关资料 和财务报表,我们认为财务公司作为非银行金融机构,其业务范 围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施均受到国家金 融监督管理总局严格监管。未发现财务公司风险管理存在重大缺 陷;未发现公司与财务公司之间的关联存、贷款等金融服务业务 存在潜在风险,亚马逊卫部会事图解几号2000 本次风险评估报告具有公正性,同意公司在风险可控的前提 下与交投财务公司开展相关金融服务业务,并同意将该议案提交 公司第八届董事会第五次会议审议。董事会审议本议案时,与上 述交易有利害关系的关联董事应回避表决。 表决结果:同意3票,反对 0票,弃权 0票。 独立董事:许永斌、童列春、韩洪灵 2024 年 4月 23 日 2 ( 以下 ...