首钢股份:北京首钢股份有限公司2023年度董事会第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2023-038 北京首钢股份有限公司 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董 事会第四次临时会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮 件形式发出。 2023 年度董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。 （三）公司董事刘建辉同志因工作调整申请辞去董事职务，刘建 辉董事的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。因此，本次 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 刘建辉同志因工作调整辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份 有限公司章程》规定，首钢集团有限公司作为公司控股股东推荐朱国 森同志为董事人选 ...