欧克科技:欧克科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-035 欧克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公 司 董 事 会 于 2024 年 9 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》 （以下简称"《会议通知》"），通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、议案内容、 股权登记日等事项。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召集人：公司董事会。 (二)会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30；(2)网络投票时间：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:159:25， 9:3011:30，下午 13:00~ ...