夏厦精密:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2020 年 10 月 21 日，经公司创立大会暨第一次股东大会审议决定，公司董 事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个 专门委员会，并审议通过《审计委员会议事规则》《战略决策委员会议事规则》、 《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》，该等议事规则对上 述专门委员会的人员构成、职责权限、议事与表决程序等进行了规定。 （一）董事会专门委员会的人员构成情况 截至本说明出具之日，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下： （此页无正文，为《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会的设置情况说明》之盖章页） 浙江夏厦精密制造股份有限公司 年 月 日 3-1-18-2 （以下无正文） 3-1-18-1 | 专门委员会 名称 | 成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘光斌（独立董事，会计专业人士）、周成光（独立董事）、 | 刘光斌 | | | 郑英（董事） | | | 战略决策委 | 计时鸣（独立董事）、夏建敏（董事长）、夏挺（董事） | 夏建敏 | | 员会 ...