联域股份:董事会决议公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-014 深圳市联域光电股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第一届董事 会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 深圳市联域光电股份有限公司 董 事 会 详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...