航天电器:董事会决议公告

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-19 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三 次临时会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事 长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事 会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第 一季度报告》 公司《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计 政策变更的议案》 2023 ...