宁波华翔:董事会决议公告

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-003 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知 于2024年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年4月24日下午1:30在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中杨纾 庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 2023 年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 年度报告摘要刊登于 2024 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 2、审议通过《公司 2 ...