紫光国微:第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事马道杰先生主持。 应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。 鉴于马道杰先生已辞去公司第八届董事会董事长职务，谢文刚先生已辞去 ...