中钢天源:第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

中钢天源股份有限公司 第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨阳召集并主持。应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司2023年度日常关联交易的实际发生额超过预计金额，预计金额是基于未 来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定性， 具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计存在 一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营情况 及财务状况产生影响。 杨 阳 唐 荻 林钟高 2024 年 4 月 25 日 _______________ __________ ...