黑猫股份:董事会决议公告

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式 本次董事会会议通知于2023年10月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2023年10月30日以现场结合通讯会议方式召开。 3、会议的出席情况、主持人及列席人员 江西黑猫炭黑股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。 2、审议通过《关于总经理辞职暨聘任总经理的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通 讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和 ...