浔兴股份:战略委员会工作细则（2024年4月）

福建浔兴拉链科技股份有限公司 战略委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建浔兴拉链科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）在董事会中设置战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本细则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员均须具有能够胜任战略委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上 ...