广博股份:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2023-048 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次 会议通知于2023年9月20日以电子邮件以及书面送达方式发出，经全 体董事一致同意，于2023年9月22日在公司会议室以通讯方式召开。 会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长王利平先 生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议 案》 公司非独立董事黄琼女士于近日因工作原因申请辞去公司第八 届董事会非独立董事职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。辞职后，黄琼女士仍担任公司财务总监职务。鉴于上述情况， 经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选林晓帆先生为公 司第八届董事会非独立董事，任期自2023年第三次临时股东大会审议 通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，林晓 ...